索菲亚家居股份有限公司
发布时间：2023-07-03 20:18来源：未知点击：
今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为通盘清晰本公司的策划功劳、财政境况及他日发达计划，投资者应该到证监会指定媒体详细阅读年度申诉全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员均确保年度申诉实质的切实、切确、无缺，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并继承个人和连带的国法仔肩。
公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以2021年度权力分配履行告示的股权挂号日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分派利润为基数，向集体股东每10股派创造金盈余6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司相合消费墟市的变迁，主动铺设零售、大宗营业（To大B）、整装（To幼B）全渠道，修筑多重流量入口。
A、零售渠道：组筑了强盛的终端出卖收集，开设终端门店逾4,000家，笼盖宇宙1,800个都会和区域。发力数字化营销，整合多种线上营销式样，抢占流量，打造线上线下一体化的营销闭环。
B、大宗营业渠道：供给室内家居全屋定造产物，承接地产、客店、病院、学校、企事迹单元等样板房及工程批量项目。
C、整装渠道：推出渠道专属产物与价钱体例，与零售渠道酿成区隔。公司正在宇宙周围与势力较强的装企发展配合，同时促使经销商和表地幼型整装/家装公司/安排管事室配合。
盘绕“公共居”策略，公司产物品类曾经从衣柜拓展到书橱、电视柜、橱柜、木门等定造家居产物，况且还涵盖了非定造类的配套家居产物、配套电器，餍足消费者全品类一站式购齐需求，供给高品格的举座家居处分计划。公司具有国度级的酌量院测验室，发动插足行业产物轨范的拟定，无间水滴石穿促使产物格地和环保的升级，成为家居行业升级的促使者及引颈者。公司他日能够还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌，确保每条线都交付给消费者最专业的产物和供职。
公司创设起笼盖全墟市的完好品牌矩阵，分袂是：以中高端墟市为目的的“索菲亚”，以高精人群为目的的“司米”和“华鹤”，以多人墟市为目的的“米兰纳”，四大品牌相互照应，笼盖衣橱门全品类，同时辅以墙板定造、家具家品风致搭配，通盘供职线上线下零售、整装、工程等全渠道客户。
至此，公司依赖全渠道、多品牌、全品类构造，进一步深化“公共居”策略，抢占全屋定造家居差别人群墟市，通过脾气化安排及高效运营为顾客供给夸姣体验，最终成为值得信托、环球当先的公共居企业。（详见后附图表：公司品牌梯队、公司品牌先容）
公司主动更始，总体时间秤谌熟手业中当先，具有全方位、笔直一体化“数字化运营平台”，并接连优化中。宇宙7大坐褥基地，具有行业内亚洲最进步的工业4.0车间，最大周围的接近墟市和消费者，产物交付周期短、切确率高、返修率低，为前端的出卖供给了强盛的供应链保证，举座中后台秤谌遥遥当先行业。
公司注重人才作育，创办了“索菲亚学苑”、“索菲亚黄埔EMBA班”等种种内部培训构造，全力以赴的作育本身员工、经销商老板以及经销商的员工。公司还推出种种胀励机造，激劝员工和约束层主动插足表部培训擢升自我。另表，公司斗胆更始，大批引入跨界出色人才，公司内部激劝种种“更始”，酿成“你追我赶”的主动气氛”。基于“更始/分享”的企业重心价钱观，公司多次推出员工股权胀励和经销商持股谋划，笼盖逾千名员工和近百名出色经销商。人人拾柴火焰高，通过与员工、约束层以及配合伙伴们永远并深度的系结，实行了公司可接连的永远延长。
为履行公司发达计划，实行构造高效运转，公司举办了构造改变，实行事迹部约束机造，创办了索菲亚零售事迹部、司米事迹部、木门事迹部、米兰纳事迹部、工程事迹部、直营整装事迹部六大事迹部，其他机能核心以矩阵架构赋能六大事迹部。2021年，通过深化“全渠道+多品牌+全品类”的集团策略，公司杀青索菲亚集团百亿出卖目的。
公司闭键从事定造柜、橱柜、木门及配套家居产物的安排、坐褥及出卖，“定造”是公司闭键营业形式的重心，公司的闭键营业形式盘绕“专业定造”这一营业重心，依照客户的脾气化需求，供给客户疾意的计划订单。订单遵从公司智能化坐褥形式举办排产，最终由经销商供给安置及售后供职。
公司以及属下分、子公司所需的原质料均通过公司供应链核心纠合团结采购。公司拟定了《采购约束轨造》、《供应商约束手段》等规章轨造，供应链核心正在及格供应商周围内举办纠合采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价钱举办跟踪监视。
看待大宗用量的、墟市价钱存正在震动的原质料（如铝材、板材），公司采用储藏定额采购形式，即拟定该类原质料的储藏定额，物资采购部分正在库存原质料低于储藏定额的境况下，直接履行采购；看待常例性的原质料（如五金类、辅帮质料、包材类等），则依照坐褥需讨情况下达采购谋划，履行采购。各出卖门店下达的订单经客服部分确认原质料花费定额后向供应链反应，由供应链转换订单分派到坐褥部分，依照订单和墟市部出卖谋划编造采购需求下发采购，采购部分正在认识库存余料及采购周期之后履行采购。
公司熟手业内率先发起并奉行消息化、智能化的更始改变。通过虚拟体例消息与物理体例的深度统一，智能化工场从出卖前端的安排、报价、下单，再到后危坐褥的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，全体坐褥流程全主动无缝贯穿，极大低落失误率，大大缩短每批板件的坐褥周期，加疾物流运行，实行高度灵巧的脾气化、数字化坐褥。
公司正正在打造一个主动进步的全渠道营销体例，囊括经销商渠道、整装/家装渠道、大宗工程渠道、电商新零售渠道和直营专卖店式。
经销商专卖店形式是公司授予相符条款的经销商正在特定的区域内，遵从公司恳求开设“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”和华鹤“专卖店，创设经公司培训及格的供职步队，独家出卖公司坐褥产物的一种出卖形式。专卖店正在策划经过中，专业安排职员以公司专用安排软件（DIYHome），相连公司安排体例大数据，更疾地为差别区域、差别需求的消费者供给脾气化安排的全屋家具处分计划。消费者确认计划或订单并预付货款后，订单遵从公司智能化坐褥形式举办排产，坐褥告竣后通过公司物流部团结计划的物流公司发送，由专卖店专业安置职员上门供给优质供职。
经销商专卖店出卖形式是此刻的闭键出卖体式。因为中国幅员宽阔，习气多样，区域经济发达水准纷歧，消费民风各异，公司相持资产链甜头共享准则，采用经销商投资修理专卖店，由表地人策划以单体都会或特定区域为主的区域墟市，满盈操纵经销商的体味和社会资源，急迅修理出卖渠道，有利于企业急速扩张墟市份额，是定造家具行业最佳的策划形式。
公司通过营销核心有劲经销商专卖店的约束和救援。闭键约束轨造囊括以下方面：
正在与意向经销商杀青分销意向后，两边缔结年度产物经销合同，商定两边的权柄、职守，显然经销商的出卖区域和独家经销权，确定年度经销和稽核做事。
经销商专卖店的市廛职位遴选对公司品牌正在表地的气象和产物出卖至闭紧急。由专业职员对表地境况举办调研、认识。从以下4个维度归纳评估：主流筑材墟市及行业纠合度；目的客户群体消费形式；生齿密度和延长；选址职位相近逐鹿秤谌。为市廛遴选最适宜的职位。
公司采用宇宙团结的装潢和安排，以“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”和“华鹤品牌风致塑造终端品牌气象。从店面色调、商品列举、价钱展现等确定店面安排、构造和面积，确保品牌视觉气象宇宙团结。
经销商专卖店是公司产物和气象最紧急的展现窗口，公司看待店面的更新恳求庄苛。按期恳求未整店重装的门店举办从新装修，每年新出的产物务必门店上样。让每一位到店客户都能体验到公司最新的产物安排，享福到公司最好的供职；让消费者能一站式置备全屋所需的定造柜类及其配套家具产物，为顾客供给夸姣体验。
出卖终端的员工正在店面约束、扩张品牌气象和征采顾客见解方面起紧急感化。是以，公司按期为经销商员工供给线上及线下的培训，课程囊括产物学问、品牌学问、出卖安排学问等课程，确保他们有足够的本领学问为顾客供给更优质的供职。
目前公司闭键选用“经销商下订单、扣款排产、出货”的式样。经销商如遇资金一时周转仓促等身分，申请延期付款，须向公司提交书面申请，并经公司接受后，方可先发货、后收款。
公司主动应对行业渠道流量碎片化趋向，跟着国内精装房的推动，整装营业的接连发达，酿成了新的柜类产物流量入口。公司是以发展渠道改变，开采新赛道，奉行整装渠道出卖营业。
公司整装渠道出卖是指公司正在宇宙周围挑选势力较强的装企发展配合。操纵公司的高品牌着名度，产物品类充裕，质地当先，研发坐褥一体化的上风，对装企举办品牌和产物赋能。正在客户供职闭键，公司有劲供给柜类产物坐褥筑筑、安置以及出卖救援；装企有劲供给安排落地施工。整装渠道的营业让公司获取客流的入口举座提前，公司与优质装企上风互补，强强联手，扩张墟市份额。
新零售电商是公司通过互联网引流的紧急式样。公司正在天猫、京东、抖音、疾手等闭键互联网平台开设网店，然后通过多种差别的式样获取线高尚量，客户依照公司网店的产物先容，运动促销等，支拨定金，提交衡宇原料。公司依照客人原料的全体归属，划分到全体各地经销市肆面，由经销商对接客户，供给全体的供职，将无意向的客户转化为公司产物的消费者。
直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司式样投资创办的直营专卖店。公司的直营店战区动作直营店的直接受理部分，有劲直营店促销运动的构造部署、职员培训构造等管事。
跟着房地产范围商品住房精装修的周围一贯向衣柜范围延长，为大型房地产精装修项目供给定造衣柜、橱柜、木门配套的大宗用户营业将成为公司新的出卖延长点。
4.完好的宇宙产能构造（实体工场）以及贯穿前中后台的消息平台（虚拟工场）
原委十多年的急迅发达，正在中国东南西北中筑成了七大筑筑基地，告竣宇宙的工业构造。与此同时，公司接连一贯进入修理消息体例，曾经酿成了完好的贯穿前中后台的消息平台，相当于一个虚拟工场，通盘支柱并教导实体工场的普通运作。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度申诉、半年度申诉干系财政目标存正在庞大差别
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年4月1日以电子邮件、专人投递及电话通告的式样发出了召开公司第五届董事会第四次聚会的通告。本次聚会于2022年4月11日上午10:00正在公司聚会室以现场聚会纠合通信式样召开。聚会由公司董事长江淦钧先生聚集和主办。聚会应到董事5人，实到董事5人。本次聚会的聚集和召开相符《中华公民共和国公国法》等国法、行政律例、样板性文献和《索菲亚家居股份有限公司章程》的相闭章程，合法有用。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于2021年度总司理管事申诉的议案》。
二、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司董事会2021年度管事申诉的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《2021年度董事会管事申诉》。
公司独立董事同时向公司董事会递交了2021年度述职申诉，全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《独立董事2021年度述职申诉》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于计提资产减值预备的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于公司2021年度计提资产减值的告示》。
四、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司2021年度财政决算的议案》。
五、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司2022年度预算申诉的议案》。
六、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于〈索菲亚家居股份有限公司内部掌管自我评判申诉〉的议案》。董事会以为：公司已依照现实境况创设了餍足公司普通约束需求的种种内部掌管轨造，并纠合公司的发达境况一贯举办和提升，干系轨造已笼盖了公司营业运动和内部约束的各个方面和闭键，并获得有用履行。举座来看，公司内部掌管轨造无缺、合理、有用，不存正在庞大缺陷。
全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《索菲亚家居股份有限公司内部掌管自我评判申诉》。董事会同时审查并通过了《内部掌管规矩落实自查表》，全体详情请见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《内部掌管规矩落实自查表》。
七、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司2021年度召募资金存放与现实运用境况的专项申诉的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《索菲亚家居股份有限公司2021年度召募资金存放与现实运用境况的专项申诉》。
八、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司2021年度利润分派计划的议案》。该分派计划由董事会倡议，其出处为：向投资者回馈公司生长的收益，执行对公司股东作出的现金分红愿意。该计划与公司事迹生长性彼此结婚。
经立信管帐师事件所（奇特平淡合资）审计，2021年度母公司报表期末累积未分派利润为1,355,191,359.12元，2021年度实行净利润419,788,558.59元。
公司以2021年度权力分配履行告示的股权挂号日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分派利润为基数，以未分派利润向集体股东每10股派创造金盈余6元（含税），不送红股，不以血本公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份，不享有插足利润分派权柄，估计派创造金股利544,485,990.60元（含税），全体金额以现实派发境况为准。2021年度盈余未分派利润结转入下一年度。
董事会以为：2021年度分派预案采用了现金分红的体式，本次分派预案现金分红比例相符公司所拟定的《索菲亚家居股份有限公司永远股东回报计划》中闭于“若分红年度实行的可分派利润为正值，且现金流足够，履行现金分红不会影响公司后续接连策划的，每年以现金式样分派的利润应该不低于当年实行的可分派利润的20%”的现金分红愿意。故董事会许诺提请股东大会审议上述利润分派预案。
九、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司2021年年度申诉全文及摘要的议案》。公司2021年年度申诉全文及摘要详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的公司2021年年度申诉全文及摘要。
十、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于聘任2022年度审计机构的议案》。许诺拟续聘立信管帐师事件所（奇特平淡合资）为公司2022年度审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司约束层依照墟市行情及两边咨议境况确定全体待遇并签定干系合同与文献。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于聘任2022年度审计机构的告示》。
十一、以3票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司及其子公司向干系方出卖产物及供给供职暨2022年度普通干系生意估计的议案》。干系董事江淦钧先生、柯筑生先生回避表决。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于公司及其子公司向干系方出卖产物及供给供职暨2022年度普通干系生意估计的告示》。
十二、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度普通干系生意估计额度的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度普通干系生意估计额度的告示》。
十三、以3票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨干系生意的议案》。干系董事江淦钧先生、柯筑生先生回避表决。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨干系生意的告示》。
十四、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司2021年度情况、社会仔肩和公司管束申诉的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《索菲亚家居股份有限公司2021年度情况、社会仔肩和公司管束申诉》。
十五、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于2022年度公司及子公司举办现金约束的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于2022年度公司及子公司举办现金约束的告示》。
十六、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司融资额度的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于公司融资额度的告示》。
十七、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司对表担保额度的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于公司对表担保额度的告示》。
十八、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于调度对表投资项目干系事迹愿意的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于调度对表投资项目干系事迹愿意的告示》。
十九、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于终止募投项目并将盈余召募资金永远填充活动资金的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊载的《闭于终止募投项目并将盈余召募资金永远填充活动资金的告示》。
二十、以5票许诺、0票驳倒、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于召开公司2021年年度股东大会的议案》。全体实质详见同日正在巨潮资讯网（htpp://）刊載的《閉于召開公司2021年年度股東大會的通告》。
索菲亞家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次聚會通告于2022年4月1日以電子郵件的式樣向諸君監事發出，于2022年4月11日上午11:00正在公司聚會室以現場糾合通信式樣召開。聚會由公司監事會主席陳明先生聚集和主辦。本次聚會應到監事3人，實到3人。本次聚會的聚集和召開相符《中華公民共和國公國法》、《公司章程》的相閉章程，釀成的決議合法有用。經與會監事審議，釀成如下決議：
一、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司監事會2021年度管事申訴的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《索菲亞家居股份有限公司監事會2021年度管事申訴》。
二、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于計提資産減值預備的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于公司2021年度計提資産減值的告示》。
三、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司2021年度財政決算的議案》。
四、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于〈索菲亞家居股份有限公司內部掌管自我評判申訴〉的議案》。
監事會對公司《2021年度內部掌管自我評判申訴》舉辦了核閱，以爲：公司已依照現實境況創設了餍足公司普通約束需求的種種內部掌管軌造，並糾合公司的發達境況一貫舉辦訂正和提升，幹系軌造已籠蓋了公司營業運動和內部約束的各個方面和閉鍵，並獲得有用履行。公司董事會出具的《2021年度內部掌管自我評判申訴》切實、客觀地反應了公司內部掌管軌造的修理及運轉境況。
五、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司2021年度召募資金存放與現實運用境況的專項申訴的議案》。
監事會以爲：董事會編造的《索菲亞家居股份有限公司2021年度閉于公司召募資金存放與現實運用境況的專項申訴》相符章程，如實反應了公司召募資金2020年度存放與現實運用境況。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于公司2021年度召募資金存放與現實運用境況的專項申訴》。
六、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司2021年度利潤分派計劃的議案》。
監事會以爲：公司2021年度利潤分派計劃相符公司目前的現實策劃境況，與公司事迹生長性彼此結婚。履行本次利潤分派計劃沒有影響公司後續接連策劃，沒有損害集體股東，非常是中幼股東的甜頭。
七、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司2021年度申訴全文及摘要的議案》。監事會以爲董事會編造和審核本公司2021年年度申訴的秩序相符國法、行政律例和中國證監會的章程，申訴實質切實、切確、無缺地反應了上市上市公司的現實境況，不存正在任何子虛紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏。公司2021年年度申訴全文及摘要詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的公司2021年年度申訴全文及摘要。
八、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司及其子公司向幹系方出賣産物及供給供職暨2022年度普通幹系生意估計的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于公司及其子公司向幹系方出賣産物及供給供職暨2022年度普通幹系生意估計的告示》。
九、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司及其子公司與豐林集團及其子公司2022年度普通幹系生意估計額度的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于公司及其子公司與豐林集團及其子公司2022年度普通幹系生意估計額度的告示》。
十、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司全資子公司租賃公司控股股東房産暨幹系生意的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于公司全資子公司租賃公司控股股東房産暨幹系生意的告示》。
十一、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于2022年度公司及子公司舉辦現金約束的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于2022年度公司及子公司舉辦現金約束的告示》。
十二、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于公司對表擔保額度的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于公司對表擔保額度的告示》
十三、以3票許諾、0票棄權、0票駁倒的表決結果，審議通過了《閉于終止募投項目並將盈余召募資金永遠填充活動資金的議案》。全體實質詳見同日正在巨潮資訊網（htpp://）刊載的《閉于終止募投項目並將盈余召募資金永遠填充活動資金的告示》。
本次股東大會的聚集、召開相符相閉國法、行政律例、部分規章、樣板性文獻和《公司章程》的章程。
（1）通過深圳證券生意所生意體例舉辦收集投票的工夫爲：2022年5月13日的生意工夫，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通過深圳證券生意所互聯網投票體例投票的全體工夫爲：起首投票的工夫爲2022年5月13日（現場股東大會召開當日）上午9:15，下場工夫爲2022年5月13日（現場股東大會下場當日）下晝15：00。
（2）收集投票：公司將通過深圳證券生意所生意體例和互聯網投票體例（）向股東供給收集體式的投票平台。公司股東可能正在本通告列明的收集投票工夫內通過上述體例行使表決權。
公司股東只可遴選上述投票式樣中的一種表決式樣。統一表決權顯現反複投票的以第一次有用投票結果爲准。
（1）凡截止2022年5月6日下晝3：00生意下場後，正在中國證券挂號結算有限仔肩公司深圳分公司挂號正在冊的本公司集體股東及其委托代辦人；
8．聚會地址：廣州市河漢區體育東途28號廣州周圍奧克伍德豪景客店11樓12號聚會室。
上述議案經公司第五屆董事會第四次聚會、第五屆監事會第四次聚會審議通過，全體實質詳見2022年4月12日公司正在巨潮資訊網披露的告示。個中議案十三爲非常決議事項，需經出席股東大會的股東（囊括股東代辦人）所持表決權的 2/3 以上許諾方可通過。
1、股東挂號時天然人需持自己身份證、股東帳戶卡；法人股東需持買賣牌照（貿易挂號證）複印件、授權委托书、股东帐户卡和出席人身份证举办挂号；委托代办人需持自己身份证、授权委托书和委托人身份证或买卖牌照、股东帐户卡举办挂号。股东可能通过电子邮件、信函或传线：00—17：00（以信函式样挂号的，以邮局邮戳纪录的收信工夫为准）。
本次股东大会，股东可能通过深交所生意体例和互联网投票体例（地点为）到场投票，收集投票的全体操作流程见附件3。
截止2022年5月6日下昼3：00生意下场时本公司（或自己）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现挂号到场公司2021年年度股东大会。
截止2022年5月6日，本公司（或自己）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股平淡股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2021年年度股东大会，并按照下列指示对股东大会所列议案举办投票。如无指示，则由代办人酌情决意投票。
②对总议案举办投票视为对本次股东大会全部审议事项表决一样见解的一次性表决。
③正在股东对统一议案显现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决见解为准，其他未表决的议案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决见解为准。
1. 互联网投票体例起首投票的工夫为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，下场工夫为2022年5月13日（现场股东大会下场当日）下昼15：00。
2. 股东通过互联网投票体例举办收集投票，需遵从《深圳证券生意所投资者收集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的章程管束身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。
3. 股东依照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在章程工夫内通过深交所互联网投票体例举办投票。
依照中国证券监视约束委员会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和运用的禁锢恳求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）、《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司样板运作（2022年修订）》以及《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指南第2号——告示体例（2022年修订）》的干系章程，本公司就2021年度召募资金存放与运用境况作如下专项申诉：
经中国证券监视约束委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《闭于批准索菲亚家居股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可【2016】878号）批准，索菲亚通过非公然辟行股票公民币平淡股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股刊行价钱53.05元，召募资金总额公民币1,099,999,972.75元，扣除各项刊行用度公民币18,768,000.00元，现实召募资金净额公民币1,081,231,972.75元。上述召募资金已于2016年7月14日到账，并经立信管帐师事件所（奇特平淡合资）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569 号验资申诉。
为样板召募资金的约束和运用，扞卫投资者的权力，依照相闭国法律例的章程，募投项方针履行方索菲亚及其子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（以下合称为“甲方”），民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发达银行股份有限公司广州白云支行（以下称“专户银行”）于2016年8月9日缔结了7份《召募资金三方禁锢赞同》（以下称“三方禁锢赞同”）。公司于2016年8月11日收到上述三方禁锢赞同，闭键实质如下：
公司于2020年3月23日召开第四届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于转换索菲亚家居数字化生态体例（互联网+）平台升级项目履行主体及耽误履行周期的议案》，许诺将“索菲亚家居数字化生态体例（互联网+）平台升级项目” 该项目原定的履行主体（公司母公司）转换为公司全资子公司广州顶点三维消息科技有限公司履行，同时履行周期耽误2年，至2022年3月下场。募投项方针履行方索菲亚及其子公司广州顶点三维消息科技有限公司（以下合称为甲方），民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下称“专户银行”）于2020年4月16日缔结了《召募资金三方禁锢赞同》（以下称“三方禁锢赞同”）。公司于2020年4月16日收到上述三方禁锢赞同，闭键实质如下：
（1）用于子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司“坐褥基地智能化改造升级项目”存储和运用的召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）盈利资金共计10.06万元盈利资金已从召募资金账户转到公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户的销户手续。公司及索菲亚家居（廊坊）有限公司与保荐机构、银行签定的《召募资金三方禁锢赞同》相应终止。
（2）用于公司“索菲亚家居数字化生态体例（互联网+）平台升级项目”存储和运用的召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）金额共计20,475.71万元（含利钱，以现实结转金额为准）以注册血本金的式样注入顶点三维召募资金专户招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：），并已管束告竣原召募资金专用账户（账号：）的销户手续；公司与保荐机构、银行签定的《召募资金三方禁锢赞同》相应终止。
（3）用于公司“坐褥基地智能化改造升级项目”存储和运用的召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）盈利资金共计71.97万元，盈利资金已从召募资金账户转到公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户的销户手续。公司与保荐机构、银行签定的《召募资金三方禁锢赞同》相应终止。
（4）用于子公司索菲亚家居（浙江）有限公司“坐褥基地智能化改造升级项目”存储和运用的召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）盈利资金共计7.54万元盈利资金已从召募资金账户转到子公司索菲亚家居（浙江）有限公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户的销户手续。公司及索菲亚家居（浙江）有限公司与保荐机构、银行签定的《召募资金三方禁锢赞同》相应终止。
（5）用于子公司索菲亚家居湖北有限公司“华中坐褥基地（一期）修理项目”存储和运用得召募资金专户—上海浦东发达银行股份有限公司广州白云支行（账号：34）盈利资金24.77万元已从召募资金账户转到公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户得销户手续。公司及索菲亚家居湖北有限公司与保荐机构、银行签定的《召募资金三方禁锢赞同》相应终止。
截至2021年12月31日止，2021年度召募资金运用境况对比表详见本申诉附表1。
(二) 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法稀少核算效益的情由及其境况
索菲亚家居数字化生态体例（互联网+）平台升级项目是正在整合公司现有互联网营销平台和定造家居安排体例的基本上，通过修筑集消费者、家居安排师和商家一体的盛开式3D协同平台，实行消费者需乞降计划库的共享和主动结婚，明显擢升消费者的线上体验，并整合公司线下营销渠道、社会化安排师和出色供应商资源，为消费者供给“定造家”的一体化产物和供职，实行公司O2O营销形式的更始。另表，通过与内部资产供应链平台的无缝对接，消费者可能得回产物坐褥流程节点的及时推送。
本项目闭键是为了加强公司的互联网线O营销形式，同时整合安排师资源和供应商资源，加强客户粘性。是以该项目无法稀少核算效益。
消息体例升级改造项目是正在公司现有内部消息体例架构的基本上，通过企业流程再造、六西格玛表面以及企业IT架构手腕论（EA操纵架构，TA时间架构与DA数据架构）的履行，通盘擢升公司消息体例的数据认识和管束才干，餍足公司向互联网和公共居对象发达的营业需求，实行数字化生态体例平台与内部资产供应链平台的无缝对接。是以该项目无法稀少核算效益。
因为坐褥基地智能化改造升级项目闭键是正在原坐褥车间的基本上通过引进智能机械人等进步配置，开辟和修筑智能履行筑筑体例（MES）、主动化栈房约束体例（WMS）和工场主动化物流运输体例等智能消息体例，因为坐褥的联贯性，无法稀少核算定造衣柜时间升级改造项目爆发的收益。
1、公司于2017年10月25日召开第三届董事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于转换个人召募资金投资项目履行地址的议案》，许诺控股子公司成都索菲亚转换募投项目履行地址，由“成都崇州经济开辟区宏业大道北段1251号”转换为“四川省崇州市经济开辟区旭日大道中段”。
证实：该地点为成都索菲亚西部坐褥基地产能扩筑的新厂址，门招牌已于2021年1月6日显然为“崇州市智能操纵资产效力区曦平途366号”。
上述募投项目履行地址转换的事项正在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司第四届董事会第五次聚会审议通过了《闭于调度索菲亚家居（成都）有限公司履行的坐褥基地智能化改造升级项目修理周期的议案》，许诺将“坐褥基地智能化改造升级项目”由公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司履行的3,500万项目修理周期耽误3年，原修理周期为2016年至2019年，调度为2016年至2022年。
上述募投项目调度修理周期事项正在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司第四届董事会第五次聚会审议通过了《闭于耽误消息体例升级改造项目履行周期的议案》，许诺将“消息体例升级改造项目”履行周期耽误3年，项目修理期转换为6年，至2022年3月下场。
上述募投项目调度修理周期事项正在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、公司于2020年3月23日召开第四届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于转换索菲亚家居数字化生态体例（互联网+）平台升级项目履行主体及耽误履行周期的议案》，许诺将“索菲亚家居数字化生态体例（互联网+）平台升级项目” 该项目原定的履行主体（公司母公司）转换为公司全资子公司广州顶点三维消息科技有限公司履行，同时履行周期耽误2年，至2022年3月下场。
上述募投项目转换履行主体及耽误履行周期事项正在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会第十三次聚会审议通过了《闭于以召募资金置换先期进入募投项目自筹资金的议案》，许诺公司将召募资金 5,396.35万元置换预先已进入各召募资金投资项方针自筹资金。截至2017年12年31日，公司已置换自筹资金5,396.35万元，个中2016年度公司已置换自筹资金5,027.08万元，盈余369.27万元已于2017年1月5日置换告竣。
索菲亚第三届董事会第十六次聚会、第三届董事会第二十五次聚会、第四届董事会第五次聚会、第四届董事会第二十次聚会、2016年度股东大会、2017年度股东大会、2018年度股东大会、2019年度股东大会、2020年度股东大会审议通过了《闭于运用个人闲置召募资金置备保本型银行理物业物的议案》，公司独立董事楬橥了独立见解。截止至2021年12月31日，索菲亚及其子公司前12个月运用闲置召募资金置备保本型银行理物业物列表如下：
1、公司第四届董事会第五次聚会、2018年年度股东大会审议通过了《闭于索菲亚家居（浙江）有限公司履行的坐褥基地智能化改造升级项目修理告竣并将盈利召募资金永远性填充活动资金的议案》，许诺：“坐褥基地智能化改造升级项目”由公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司履行的7,500万项目修理告竣，许诺将该项目扣除掉预留的尚未支拨金钱后的盈利召募资金807.70万元（未含利钱，以最终结转金额为准）结转永远填充活动资金。截止至2019年12月31日，浙江索菲亚召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）已将扣除尚未支拨金钱后盈利的809.38万元转到公司根基账户，永远性补没收司活动资金。
截止至2020年12月31日，浙江索菲亚召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）盈利资金共计7.54万元盈利资金已从召募资金账户转到公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户的销户手续。
2、截止2021年12月31日，“华中坐褥基地（一期）修理项目”已修理告竣，累计进入45,503.67万元，占召募项目总额102.31%，召募项目总额44,478.00万元（含转换召募资金项目用处的4,478.00万元）已运用完毕，用于该项方针召募资金专户滚存账户余额为24.77万元（含利钱）。依照《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司样板运作》第6.3.11条，公司决意将该项目召募资金专户赢余资金24.77万元（含利钱，以最终结转为准）转换用处，永远填充活动资金。截止至2021年12月31日, 用于公司“华中坐褥基地（一期）修理项目”存储和运用的召募资金专户-上海浦东发达银行股份有限公司广州白云支行（账号：34）盈利资金共计24.77万元已从召募资金账户转到公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户的销户手续。
除本申诉第三（六）点所述的用闲置召募资金举办现金约束境况，其余尚未运用的召募资金短促存放正在现有召募资金专户中。
1、公司第三届董事会第二十六次聚会、2018年第一次一时股东大会审议通过了《转换个人召募资金用处的议案》，许诺将 “坐褥基地智能化改造升级项目”原由公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（“廊坊索菲亚”）履行的5,000万元项目终止，盈余未运用的召募资金将进入大公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（以下简称“湖北索菲亚”）履行的“华中坐褥基地（一期）修理项目”。截止至2018年12月26日，廊坊索菲亚召募资金合计4,563.39万元（含利钱）已一切划转入湖北索菲亚禁锢户（账户：34）。经公司第四届董事会第五次聚会及2018年年度股东大会审议，盈余到账的利钱10.06万元将用于永远填充活动资金，以便核销该召募资金专户。
截止至2019年12月31日, 廊坊索菲亚召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）盈利资金共计10.06万元盈利资金已从召募资金账户转到公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户的销户手续。
2、公司第四届董事会第五次聚会、2018年年度股东大会审议通过了《闭于调度坐褥基地智能化改造升级项目个人召募资金用处的议案》，许诺：“坐褥基地智能化改造升级项目”原由公司履行的9,000万项目终止，截止至2018年12月31日该项目现实已累计运用召募资金为820.78万元，扣除掉预留的尚未支拨金钱合计69.00万元后，盈利8,289.59万元（含利钱，最终以结转为准）将转换用处，永远性补没收司活动资金。截止至2019年12月31日，母公司召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）已将扣除尚未支拨金钱后盈利的8,266.63万元转到公司根基账户，永远性补没收司活动资金。
截止至2020年12月31日, 母公司召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）盈利资金共计71.97万元盈利资金已从召募资金账户转到公司根基账户，并管束告竣该召募资金专用账户的销户手续。
本公司已披露的召募资金干系消息实时、切实、切确、无缺披露。不存正在召募资金约束违规境况。
注1：经第四届董事会第十二次聚会审议通过，许诺将“索菲亚家居数字化生态体例（互联网+）平台升级项目” 该项目原定的履行主体（公司母公司）转换为公司全资子公司广州顶点三维消息科技有限公司履行，同时履行周期耽误2年，至2022年3月下场。
注2：经第四届董事会第五次聚会审议通过，“消息体例升级改造项目”履行周期耽误3年，项目修理期转换为6年，至2022年3月下场。
注3：“坐褥基地智能化改造升级项目”中，由公司、公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司、公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司履行的项目已终止或修理告竣，盈利召募资金现已结转永远填充活动资金。“坐褥基地智能化改造升级项目”中由索菲亚家居（成都）有限公司履行的坐褥基地智能化改造升级项目经第四届董事会第五次聚会审议通过，许诺耽误修理周期3年，即原修理周期为2016年至2019年，调度为2016年至2022年。
注4：《召募资金运用境况对比表》所列金额，除非非常昭示，不然均不含利钱。
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